金门破获跨境诈骗洗钱案 涉案金额达数亿元新台币 2016年10月06日

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金门破获跨境诈骗洗钱案 涉案金额达数亿元新台币

  近日,台湾金门警方侦破一起跨两岸的诈骗集团洗钱案,该诈骗集团在金门接收大陆的电信讯号,更改电话号码进行诈骗,而后再将不法所得以地下汇兑的方式汇出,从中赚取高额汇差。诈骗金额逾3000万元新台币,洗钱金额则高达数亿元新台币。

  诈骗机房藏身于民宅之中,警方突击,一上门就看到诈骗的不法所得,全摊在桌面上,一旁还有点钞机,嫌犯原以为跑到金门来诈骗,能躲过警方追缉,不过窗户外架设的这两个接收器,实在太显眼,专门用来接收大陆地区的电信讯号,再利用路由器,窜改电话号码进行诈骗。

  光是在现场搜出的现金,就有141万元新台币,还有两万多人民币,如果不是被警方查获,下一步诈骗集团就会将骗得的现金,以地下汇兑的方式汇出。

  台湾金门警方:以张某为首的地下汇兑集团,提供诈骗集团一条龙服务,包括领 存 汇,一通电话即可搞定。

  据金门警方介绍,去年12月警方受理1起金额百余万元新台币的诈骗案。经过近10个月追查,发现张姓嫌犯等3人在金门经营地下汇兑。新北籍张姓嫌犯交代,自己从事这一不法勾当5年之久,警方推估电信诈骗金额近3000万新台币,受害人超过400人,洗钱金额更高达数亿元新台币。目前台湾警方已依相关罪名将张姓主嫌等3人解送地方检察部门侦办。

  (新媒体编辑:郭冰洁)

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